Российские грязные деньги в опасности: в Финляндии нанесли удар по нелегальной системе

В Финляндии раскрыли крупнейшую схему по отмыванию российских денег.

Об этом сообщает финское изданиеYle, передает "Диалог.UA".

Ранее сообщалось, что акции крупнейшего финансового конгломерата Германии рухнули из-за информации о причастности банка к операции поотмыванию российских денег.

Полиция Финляндии сумела раскрыть схему по отмыванию денег гражданами Эстонии. Отмечается, что речь идет о 130-140 млн евро.

При этом финская полиция рассматривает вариант того, что данные средства могли принадлежать российской ОПГ.

Отмечается, что за работой строительной фирмы HTR Talonrakennus Oy следили с 2014 года. Она получила крупные суммы денег из России, а там средства находились в банках, которые подозревали в отмывании средств.

Граждане Эстонии свою вину отрицают.

Ранее российский журналист сообщил об аресте главы Центробанка Латвииза отмывание средств для Кремля.

А также в любой момент Гундяев может быть обвиненв отмывании средств и мошенничестве.

Категория: Финансы