Женщина-полицейский арест за якобы скандал корпоративного мошенничества $40 млн.
Опубликованно 12.03.2019 17:40
Директор управления событиями компании, Группа людей, Хелен Розамунда, был арестован в своем доме в районе Поттс-Пойнт, Сидней, это утро предъявлено 56 обвинению во взяточничестве и двум пунктам обвинения в получении выгоды путем обмана, связанных с 6,6 млн. долл.
Человека группа является бывшим поставщиком НАБ и обвинения не связан с обвинениями в коррупционных комиссий, уплаченных по договорам в банк.
Леночка Розамунда была арестована в своем доме утром в пятницу.
Счета-фактуры за услуги НАБ были перекачаны и коррупционеры, полицейские утверждают.
Мошеннические расходы были связаны с магарычом скандал якобы был выбежать из офиса недавно покинул главный исполнительный НАБ Эндрю Торбурн, без его ведома.
Отношения между Мисс Розамонд и бывшего начальника Генштаба Торберн, у Розмари Роджерс, находится в центре расследования.
В феврале прошлого года оперативники запустили ударной силой Неффалим для расследования якобы коррупционной комиссии.
NSW полиции утверждают, что на 6,6 млн долларов были выплачены в виде взяток, чтобы обеспечить “жизнеспособность договора” и переплачивать законные контракты.
Детективы обыскали офисы МС Розамунда по.
“Там было много личных расходов и результатов, которые были выплачены из этих коррумпированных комиссий”, исполняющий обязанности помощника комиссара Стюарт Смит сказал сегодня.
“Следователи исполняется 20 ордеров на обыск, отсидел 10 извещения о производственной и ставим запретительных судебных приказов на сумму имущества и активов около $10 млн.”
Мистер Смит сказал, что преступное поведение произошло в период между 2013 и 2017, в то время как отношения между человеческой группой и даты НАБ течение 12 лет с контрактов на сумму 118 млн. долл.
Расследование тянется к Виктории и исполняющий обязанности помощника комиссара не исключает возможность дальнейших обвинений и арестов.
Бывший главный исполнительный НАБ Эндрю Торбурн не подозревают о каких-либо нарушениях.
Представитель НАБ в пятницу сказал, что никто из банка не находился под следствием.
“Предполагаемого мошенничества был зарегистрирован на форуме. НАБ ответили сразу, расследуется и сообщил об этом в полицию”, - говорится в заявлении.
“Мы продолжаем полностью сотрудничать с полицией и мы благодарим их за их важную работу в расследовании этого дела”.
“Если мошенничество будет доказано, он представляет собой самое серьезное злоупотребление доверием со стороны бывшего сотрудника”.
В банке подчеркнули, что “НКС является жертвой в этом вопросе”.
Мисс Роджерс не был арестован или обвинен, но в прошлом месяце следователи заморозили ее портфель недвижимости стоимостью более $6,2 млн, три ее банковских счетов и банк НАБ чек в 1 миллион долларов.
Она служила в роли начальника отдела в банк за девять лет до своей отставки в конце 2017 года.
Торберн, который был вынужден бросить как главный главный кредитор в прошлом месяце после того, резкой критике в королевской окончательного доклада комиссии Кеннет Хейн, не подозреваемых в каких-либо правонарушениях.
Продолжить разговор на Twitter @James_P_Hall или james.hall1@news.com.au
Категория: Недвижимость
