В 2023 году незаконный вывод средств за рубеж сократился на 15%
Опубликованно 01.04.2024 10:42
Oбъeм пoдoзритeльныx oпeрaций с признaкaми вывoдa срeдств зa рубeж в 2023 гoду сoстaвил 31 млрд рублeй, чтo нa 15% мeньшe, чeм в 2022 гoду (36 млрд рублeй), гoвoрится в aнaлитичeскoм кoммeнтaрии Бaнкa Рoссии.
Oснoвaниeм во (избежание вывoдa дeнeжныx средств за край, как и в предыдущие периоды, преимущественно являлись авансовые платежи по (по грибы) импортируемые товары без их последующего ввоза сверху территорию России (57%).
Объемы обналичивания денежных средств в всех секторах экономики в 2023 году уменьшились ровно по сравнению с 2022 годом на 11%. Быть этом обналичивание вне банковского сектора (по вине "продажу" наличных денег торговыми и туристическими компаниями, платежными агентами) сократилось сверху 21%, до 23 млрд рублей (с 29 млрд рублей в 2022 году).
Объемы обналичивания в банковском секторе в 2023 году снизились получи 6% и составили 59,5 млрд рублей (64 млрд рублей в 2022 году).
Человек пятнадцать в три раза сократились объемы обналичивания вдоль платежным картам юридических лиц. Этому способствовало контрафакция банками информации платформы "Знай своего клиента" и принимаемые ими планы, говорится в комментарии ЦБ.
Также почти не в три раза снижены объемы подозрительных операций за исполнительным документам - с 11 до 4 млрд рублей. Сведено к минимуму приложение схем обналичивания через счета нотариусов и решения комиссий сообразно трудовым спорам.
При этом больше активно использовались схемы обналичивания помощью банковские карты и счета физических лиц, сверху которые безналичные денежные средства поступали через юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, приставки не- ведущих реальную хозяйственную деятельность.
Первейший спрос на теневые финансовые обслуживание в 2023 году, как и в прошлом, формировался в строительной отрасли (37%), торговле (26%) и сфере услуг (21%).
Программный документ ЦБ "Знай своего клиента" заработала в полном объеме с 1 июля 2022 лета. В рамках этой платформы регулятор присваивает российским юридическим лицам и ИП Вотан из трех уровней риска: циническ, средний, высокий. А затем информирует кредитные организации о томишко, насколько рискованную деятельность ведет оный или иной клиент с точки зрения антиотмывочного законодательства.
Категория: Новости
