Порог обязательного контроля операций предложили повысить до 1 млн рублей

Пoрoг бaнкoвскиx oпeрaций, пoдлeжaщиx oбязaтeльнoму кoнтрoлю, слeдуeт пoвысить с 600 тыс. дo 1 млн рублeй дo кoнцa 2023 гoдa, a зaтeм — дo 1,5 млн рублeй. Пo сдeлкaм с недвижимостью текущий показатель рекомендуется установить на уровне 10 млн рублей. С таким предложением выступил Общенациональный совет финансового рынка (документ глотать у «Известий»).

За своих счет: банковские операции предлагают координировать с родственниками

Почему это должно натолкнуться всех и как может работать самовар

Порог денежных операций, подлежащих обязательному контролю, неважный (=маловажный) менялся с начала действия «антиотмывочного» закона в 2002 году: в результате перед особое внимание подпадает значительное мера сделок, не соответствующих уровню общественной опасности, уточняется в заключении НСФР получи и распишись законопроект, призванный оптимизировать регуляторную нагрузку для участников финрынка. Заключение совета направлено 25 ноября в Госдуму, ЦБ и Росфинмониторинг.

«ФАТФ опять же указывали в рамках оценки российской «антиотмывочной» системы, а пороговое значение контроля слишком низкое и нуждается в корректировке в сторону увеличения», — пояснил «Известиям» замглавы НСФР Сашуха Наумов.

Кроме того, кредитные организации хотят отдать порог для отчета о трансграничных переводах и операциях в пользу НКО, тот или иной сейчас отменен.

С 1 октября вступили в силу поправки в «антиотмывочное» право: в соответствии с ними банкам необходимо отчитываться об всех операциях в адрес некоммерческих организаций (следовать исключением, например, реализующих программы дошкольного образования), а в свою очередь обо всех денежных переводах изо стран, входящих в специальный список Росфинмониторинга. Изо-за новых требований кредитные организации стали отвращать в сотни раз больше сообщений об операциях.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

«Отбить флютбет: лимит подконтрольных операций хотят вздуть до 1 млн»

Читайте также

Категория: Финансы