Правительство предложило штрафовать участников финрынка за непредставление данных о клиентах

Прaвитeльствo прeдлoжилo ввeсти в Нaлoгoвый кoдeкс с янвaря 2022 гoдa штрaфы чтобы учaстникoв финaнсoвoгo рынкa зa нeпрeдстaвлeниe возможно ли прeдстaвлeниe нeпoлнoй инфoрмaции в Фeдeрaльную нaлoгoвую службу (ФНС) o клиeнтax.

Сooтвeтствующий зaкoнoпрoeкт № 1171868-7 oпубликoвaн в элeктрoннoй базе данных парламента.

В частности, вира для участников финансового рынка из-за непредставление информации о клиентах-нерезидентах может организовать 300 тысяч рублей. Невключение информации в отношении отдельного клиента-нерезидента - 50 тысяч рублей следовать каждый факт такого нарушения. Игра неполной или недостоверной информации о клиенте-нерезиденте - 25 тысяч вслед каждый факт. Если информация о нерезиденте была предоставлена неполной с умыслом, то штраф увеличивается до 100 тысяч рублей из-за каждый факт.

Уточняется, что по образу финансовая, так и иная информация о клиентах-нерезидентах должна посылаться только в электронной форме. Условия, образ и сроки представления такой информации, ее ансамбль будет установлен правительством по согласованию с Центральным банком.

Не долго думая данные нарушения могут квалифицироваться подобно ((тому) как) непредставление налоговому органу сведений, необходимых ради осуществления налогового контроля (200 рублей вслед за документ), либо как неправомерное недонесение сведений налоговому органу (5 тысяч рублей и повторное 20 тысяч рублей).

Одновр`еменно расширяется линейка штрафов, которые могут браться в рамках автоматического обмена финансовой информацией с иностранными государствами. Рядом этом для целей автоматического обмена информацией уточняется, как будто является финансовым активом.

Сейчас сие - денежные средства, ценные бумаги, производные финансовые инструменты, доли участия в уставном (складочном) капитале юридического лица не то — не то доли участия в иностранной структуре кроме образования юридического лица, права запросы из договора страхования, а также кому только не лень иной финансовый инструмент, связанный с указанными видами финансовых активов. Билль предлагает добавить "иные активы", которые могут -побывать) приняты от клиента или размещены организацией финансового рынка к хранения, управления, инвестирования или осуществления иных сделок в интересах клиента. Данное свежая струя может позволить получать информацию о владении альтернативными традиционным видам активов, такими в духе токены, цифровая валюта.

Категория: Новости